THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.



إعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

23/02/2020

بندتوضيح
مقدمةيسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر للشركة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية
رابط بمقر الاجتماعhttps://goo.gl/maps/XDJxySgr4m72
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1441-07-20 الموافق 2020-03-15
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
حق الحضوريحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعيةعلما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

2.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

6.التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).

8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

10.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15م (مرفق السير الذاتية).

11.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

•المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين.

•الأستاذ خالد بن علي القرني.

•الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف.

12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكترونيبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويتاحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصلوللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف 0143259514 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com
معلومات اضافيةوعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0143259502 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف 0143259514 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com
الملفات الملحقة