THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.



اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

4/01/2021

بندتوضيح
مقدمةتعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةعن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1442-08-17 الموافق 2021-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
نسبة الحضور%70.7
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبينحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

 

 

1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة

 

2.المهندس/ ماجد بن عبدالإله نورالدين نائب رئيس مجلس الإدارة

 

3.الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السيف

 

4.الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس

 

5.الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه

 

6.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي

 

7.المهندس/ فيصل بن معيض آل بحير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائهاحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

 

 

1. الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة

 

2. الدكتور / أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

 

3. الأستاذ / خالد بن براهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر

 

4. المهندس / عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

 

 

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

 

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

 

4.الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم (Ernst & Young) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

 

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

 

6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

 

7.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020م بمبلغ (703,125,000) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

 

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ (703,125,000) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2020م يوم الأربعاء 1442/09/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/04/14م .

 

9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.